Un informe confidencial elaborado por KPMG para el gobierno estadounidense detalla el movimiento de una cuenta creada para recibir ingresos de exportaciones venezolanas después de la intervención militar de enero. Según el documento, entre el 3 de enero y fines de septiembre ingresaron US$ 12.260 millones. La cuenta, inicialmente radicada en Qatar, fue trasladada a Citibank, en Nueva York, hacia fines de enero.
El reporte señala que la mayor parte del dinero fue transferida de vuelta a Venezuela. De los fondos reintegrados, US$ 11.700 millones se destinaron a sostener el bolívar mediante subastas de divisas organizadas por bancos comerciales. Además, alrededor de US$ 130 millones se usaron para atender obligaciones externas del gobierno venezolano, principalmente con otros gobiernos y organismos internacionales.
El mecanismo dejó a funcionarios de los departamentos de Estado y del Tesoro de Estados Unidos con capacidad de aprobar cada desembolso, luego de revisar que las solicitudes cumplieran criterios de integridad financiera. Sin embargo, el documento no permite conocer quiénes fueron los destinatarios finales de las divisas distribuidas en Venezuela, ni explica en detalle cómo se previno el desvío de fondos o cómo se verificaron los precios de venta de los recursos.
KPMG describió su tarea como asistencia administrativa y seguimiento de transacciones, no como una auditoría de las finanzas petroleras. El informe tampoco abarca todos los ingresos de exportación: Chevron y la productora venezolana NABEP empleaban otros mecanismos para vender parte del crudo, mientras que una porción del oro seguía saliendo por canales financieros informales. Trafigura y Vitol, que adquirieron derechos exclusivos para comercializar petróleo venezolano tras el ataque estadounidense, concentraban conjuntamente el 61% del dinero depositado en la cuenta al cierre de septiembre.
