Un hombre de nacionalidad china fue detenido en el barrio porteño de Monserrat, acusado de estar vinculado a una causa por estafas bancarias y con billeteras virtuales denunciadas en Chubut. En el allanamiento, la Policía de la Ciudad secuestró más de $255 millones en efectivo.
El operativo estuvo a cargo de la División Investigaciones Tecnológicas Especiales, que hizo dos procedimientos en propiedades de la calle Moreno al 1700. Las medidas fueron ordenadas a pedido de la Fiscalía Especializada en Cibercrimen de Chubut y del Juzgado Nacional en lo Penal de Rogatorias.
Además de $255.503.840, los investigadores secuestraron US$2.200, 22 celulares, una tablet, tres notebooks, una computadora de escritorio, un pendrive y trece blísters de tarjetas SIM. Los dispositivos serán analizados para establecer su relación con las maniobras y el recorrido del dinero.
La investigación comenzó con la denuncia de una persona damnificada en Chubut y se extendió a distintos puntos del país. En total, se hicieron 50 allanamientos y hubo 20 detenciones.
Según la causa, las víctimas eran engañadas mediante un esquema de «cuentas mulas», bancarias y de billeteras virtuales, usadas para recibir y mover dinero de origen presuntamente ilícito. Los investigadores detectaron que esas cuentas habían sido creadas desde un mismo lugar físico, lo que permitió orientar la búsqueda.
