La Justicia federal de Lomas de Zamora allanó las sedes porteñas del Banco Industrial y del Banco Hipotecario para reunir documentación sobre operaciones vinculadas con Sur Finanzas, la empresa de Ariel Vallejo. Los procedimientos se realizaron en sucursales del microcentro por orden del juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte y forman parte de la investigación por presunto lavado de dinero y asociación ilícita.
La pesquisa busca establecer qué papel tuvieron las dos entidades en el respaldo financiero de la firma. Según la información incorporada al expediente, el Banco Industrial brindaba servicios bancarios para Sur Finanzas, que utilizaba esa entidad para mantener fondos de su plataforma de pagos. En el caso del Hipotecario, los investigadores analizan una cuenta corriente de la empresa y operaciones que, según la acusación, podrían haber servido para movilizar dinero de origen ilícito.
El período bajo análisis abarca movimientos realizados entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 mediante billeteras virtuales de Sur Finanzas y una cuenta en el Hipotecario. La fiscalía atribuye a los investigados operaciones para administrar y transferir fondos que, según la hipótesis acusatoria, provenían de apuestas clandestinas y de intermediación financiera no autorizada. Los investigadores buscan determinar el recorrido del dinero y quiénes intervinieron.
La acusación identificó más de 19.908 millones de pesos en operaciones a través de billeteras virtuales y otros 2.031 millones en depósitos en efectivo en el Hipotecario. También indaga si parte de esos fondos se relacionó con préstamos y acuerdos financieros con clubes de fútbol. Entre las operaciones mencionadas figuran adelantos de cheques y un préstamo a Argentinos Juniors, además de un reconocimiento de deuda de San Lorenzo. Esos vínculos están bajo investigación y no acreditan por sí solos un delito.
Vallejo permanece detenido desde el 23 de octubre. El juez dispuso la medida después de considerar que había incumplido obligaciones impuestas mientras transitaba la causa en libertad, entre ellas presentarse ante la Policía Federal y entregar vehículos embargados. El magistrado rechazó luego su pedido de excarcelación o prisión domiciliaria. La investigación también incluye a otras personas y sociedades; Vallejo negó las acusaciones y sostuvo que sus actividades comerciales eran legales.
